S.A. : Au capital de 2 452 000 D
Siège social : Route de Gabes km 3, impasse Kanoun Sfax
RC : B8164862013
MF : 1291899 E
Affiliation CNSS : n°337856-05
1- Election des membres du conseil d'administration
2- Nomination du commissaire aux comptes
3- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
4- Autorisation du Président Directeur Général de conclure des crédits d'investissement et de donner les garanties réelles y afférentes
1- En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 28 avril 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 4 mai 2016, sous le n°16801682, selon quittance n° M001809, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat de Messieurs Ridha Ketata et Khalil Maalej et les sociétés SIM SICAR, SICAR INVEST et SAGES Capital en tant que membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
- Nommer Monsieur Kais Bouhajja, expert comptable et membre de l'OECT, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
2- En vertu du procès verbal du conseil d'administration tenu le 28 avril 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 4 mai 2016, sous le n°16801681, selon quittance n° M001808, il a été décidé :
De renommer Monsieur Ridha Ben Salah Ketata en tant que Président Directeur Général de la société pour la période de son mandat d'administrateur qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018,
- D'autoriser le Président Directeur Général de la société, Monsieur Ridha Ben Salah Ketata, de conclure les contrats de crédits d'investissement avec les banques et d'accorder les garanties réelles y afférentes.
Publicité légale : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 11 mai 2016 sous le n° 201623569/ D811392013, deux exemplaires du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire et deux exemplaires du procès verbal du conseil d'administration sus-indiqués.
Le registre de commerce a été également mis à jour.