El Imrane
Société anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
R.C : N°B132271996
M.F : N°033042 Q/P/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016 enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajène 1082 le 16/5/2016 sous le n°16802635, quittance n°45029, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 23/5/2016 sous le n°D1327896 les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2015.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2015.
Quatrième résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2015.
Cinquième résolution : (Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration) l'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d'administrateur de :
Mr Mahmoud Babbou : 2015
Mr Mahjoub Kachouri : 2015
Mr Mohamed Fendri : 2015.
arrive à échéance lors de la présente assemblée.
L'assemblée générale ordinaire décide de nommer pour une période de trois ans à compter de l'exercice 2016, le mandat d'administrateur de : Monsieur Mahmoud Babbou, Monsieur Mohamed Fendri et Monsieur Mohamed Samir Ouertatani.
Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018
Ainsi le Conseil d'Administration est composé de :
Administrateurs et Echéance du mandat qui prendre fin lors de l'AGO qui statuera sur les EF 2017 :
COMAR 1er siège : 2017
COMAR 2ème siège : 2017
Amen Bank : 2017
Parenin : 2017
PGI Holding : 2017
Mr Mohamed Fendri : 2018
Mr Mahmoud Babbou : 2018
Mr Samir Ouertatani : 2018
Mr Ahmed Babbou : 2016.
Sixième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur et de direction.
Septième résolution :
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2016.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Monsieur Samir Ouertatani, ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tout pouvoir à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.