1- Suivant acte sous seing privé, en date du 01/4/2016 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 25/5/2016, sous le n° 16803942 quittance n°5326 il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : Société Uteek,
Siège social : Immeuble Lira Rue Ile de Malte Les Berges du Lac 1053 Tunis
Capital social : 70.000 DT
Objet : Activités informatiques
Matricule Fiscal : 1460596 J/A/M/000.
II- Déclaration de souscription et de versement : La déclaration a été faite par le fondateur devant le receveur des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 25/5/2016 sous le n°16803946 quittance n°5327.
III- Assemblée générale constitutive : En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 26/5/2016, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 26/5/2016 sous le n°16503978 quittance n°5374 il appert notamment ce qui suit :
1- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription et de versement de l'intégralité du montant des actions composant le capital social.
2- Approbation des statuts.
3- Nomination des premiers administrateurs :
- Monsieur Jorg Schaffer.
- Monsieur Daniel Gerlach
- Monsieur Michael Tremege représentant de la société Lira Capital LTD.
- Madame Amel Karboul.
- Monsieur Abdeljelil Lazaar.
4- La nomination du Cabinet Mazars en qualité de commissaire aux comptes.
5- Constatation que la société est définitivement constituée.
6- Convocation de la première réunion de conseil d'Administration.
V- Premier Conseil d'Administration :
En vertu du PV du premier conseil d'administration du 26/5/2016, enregistré à la recette d'enregistrement des sociétés 1er Bureau de Tunis, le 26/5/2016 sous le n° 16803979 quittance n° 5375 il a été décidé :
La nomination de Mr. Jorg Schaffer en qualité de Président du conseil d'administration;
- La nomination de Mr Haikel Baderdine en qualité de Directeur Général de la société.
VI- Deux exemplaires de chacun des actes sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/5/2016 sous le n°D0116212016.