Société Meublatex SA
Au capital de 53.400.000 dinars
Siège social : Route de Tunis
4011 Hammam Sousse
R.C Sousse B122911996
Matricule fiscal : 9277 T
Messieurs les actionnaires de la société Meublatex sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 juin 2016 à 10 h dans les locaux de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2015.
2. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015.
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2015.
5. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Renouvellement des mandats des administrateurs venant à expiration.
8. Renouvellement du mandat ou nomination du co-commissaire aux comptes.
9. Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.