Au capital social de 1 350 000 DT
RC : B4481995
MF : 09291R/A/M/000
N° CNSS : 59153-80
En vertu du :
- PV de l'AGO des associés du 14/5/2016 enregistré à la RF d'Akouda le 17/5/2016 sous n°16800806, quittance n°14989,
- PV de l'AGE des associés du 14/5/2016 enregistré à la RF d'Akouda le 17/05/2016 sous n°16800805 quittance n°14986.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse II le 27/5/2016 sous n° D145195.
Il a été décidé ce qui suit :
1) Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2015,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2015,
- Renouvellement du mandat des administrateurs Mr Hédi Zouiten, Mr Nabil Zouiten et Mme Lilia Zouiten pour les années 2016, 2017 et 2018.
- Approbation de la décision du conseil d'administration concernant la décision de révision de la rémunération du PDG,
- Quitus aux membres du conseil d'administration,
- Affectation du résultat de l'exercice 2015,
- Distribution d'une partie des résultats reportés,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil,
- Approbation des conventions réglementés entrant dans le cadre des dispositions des articles 200, 474 et 475 du code des sociétés commerciales,
2) Assemblée générale extraordinaire :
- L'augmentation du capital social de la société de 1 350 000 DT à 1 650 000 DT,
- Modification de l'article 6 des statuts de la société.