Convocation à une assemblée générale ordinaire — TAWASOL GROUP HOLDING. S.A

TAWASOL GROUP HOLDING. S.A

Société anonyme

Au capital de 108 000 000 DT

Siège social : 20 Rue des Entrepreneurs La Charguia Ariana - Tunisie

RC : B03207362012

MF : 1271778K/A/M/000

Les actionnaires de la société «TAWASOL GROUP HOLDING» sont convoqués à l'assemblée générale

ordinaire qui se tiendra jeudi le 30 juin 2016 à 10h, au Golf de Carthage de Soukra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société TAWASOL GROUP HOLDING et celui des sociétés du groupe pour l'exercice 2015.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015.
3- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015.
4- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2015 et approbation de la distribution des dividendes.
6- Renouvellement du mandat d'un administrateur pour la période 2016-2018.
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes : Othmen Khedhira pour la période 2016-2018.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2015
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.