Convocation à l'assemblée générale ordinaire — INVESTEC S.A

INVESTEC S.A

Société Anonyme au capital de 15.000.000 DT

Siège social : Immeuble la Brise du Lac - Rue du Lac Mâlaren Les Berges du Lac Tunis 1053

Matricule fiscal : 1002943H/A/M/000

Le conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire le 15 juillet 2016 à 09h 30mn, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2012 ainsi que des conventions réglementées.
4- Affectation des résultats.
5- Quitus aux Administrateurs.

6- Renouvellement de mandat des deux Commissaires aux Comptes.