SA au capital de 500.000DT
2 bis, Rue du Réservoir-1008 Tunis
MAT FISC 988FAM000
CNSS : 46639-79
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 17 mai 2016, enregistré à la recette des Finances Rue El Jazira - Tunis le 25 mai 2016 sous le n° 16701378, Quit. n° 33976. Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani
- Madame Radhia Djilani
- Monsieur Mohamed Hechmi Djilani
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes la SORETEC S.A. pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration en date du 17 mai 2016, enregistré à la Recette des Finances Rue El Jazira - Tunis le 06 juin 2016 sous le n° 16701508. Quit. n° 36292. Il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au Greffe de Tribunal de Première Instance de Tunis le 17 juin 2016 sous le numéro D1688997.