Société anonyme au capital social de 150.000 DT
Siège social : 62, Avenue de Carthage Tunis
MF: 036180 N
RC: B183621996
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 août 2015 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela à Tunis le 20 mai 2016 sous le n° 16809590, quittance n° 43015, et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2015 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela à Tunis le 20 mai 2016 sous le n° 16809591, quittance n° 43018, l'assemblée générale décide ce qui suit :
- Arrêté des états financiers relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013.
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013.
- Approbation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013.
- Affectation des résultats des exercices 2011, 2012 et 2013.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leurs mandats pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Approbation des conventions conclues par la société en 2011, 2012 et 2013 et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement du mandat de la société Cabinet Yadh Elloumi et ASSOCIES CYL SARL, en tant que Commissaire aux Comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Deux exemplaires des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1852996 en date du 9 juin 2016.