Société «CERAC-SA»
SA, au capital de 2.100.000 DT
Siège social : 30 Rue 22 janvier 1952 Sousse
Matricule fiscal : 10555N/A/M/000
Registre de commerce : B117231998
Messieurs les actionnaires de la Société «CERAC-SA» sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 23 juillet 2016 à partir de 11h00 du matin au siège social de société à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2014.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014.
3. Approbation du rapport établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2014.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2014.
7. Approbations des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Fixation de la rémunération du Président Directeur Général et celle du Directeur Général Adjoint.
11. Nomination d'un directeur commercial et d'un directeur du service informatique et la fixation de leurs salaires.
12. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
13. Questions diverses.
14. Pouvoirs pour formalités.