Ratification de la cooptation d'un administrateur
Nomination et renouvellement du mandat d'administrateur
Nomination d'un commissaire aux comptes
DATA BOX
Société anonyme - partiellement exportatrice
Capital social : 1.150.000 TND
Siège social : immeuble Ennour
Centre Urbain Nord-1082 - Tunis Mahrajene
MF: 565877L/A/M/000
RC: B0193702007
M CNSS: 196176-36
Suivant PV de l'Assemblée générale Ordinaire du 29 Avril 2016 enregistré à la recette des finances sis à la Charguia le 03 mai 2016 sous le n° 16702653, Quittance n° M042161, il a été décidé de :
- approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
- ratifier la nomination de M. Faiçal Gargouri en tant qu'administrateur de la société telle que coopté par le conseil d'administration réuni en date du 10 février 2016.
- renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Mohamed Frikha et Faiçal Gargouri pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018, et
- nommer Monsieur Moncef Marrakchi en tant que membre du Conseil d'Administration, pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
-Nommer Monsieur Mahmoud Triki en tant que commissaires aux comptes de la société, pour une période de trois exercices soit 2016, 2017 et 2018.
Deux exemplaires du procès verbal sus indiqué, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 11 mai 2016 sous le n° 201623716.