Sur décision du Conseil d'Administration, Messieurs les actionnaires de la Société
SMVDA «DOMAINE NEFERIS»
Capital : 3.120.000DT000
Siège : Centre Phénicia, Avenue H. Bourguiba - Marsa Résidence Bloc A - 2ème étage, n°8 - Tunis
MF : 736406 H.A.M.000
RC : B 112912003
Sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 août 2016, à 12 heures, au cabinet de Maître Mohamed Ben Khaled sis au n°67, rue Alain Savary à Tunis, portant sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Faouzi Ben Chaabane, démissionnaire
- Ratification des deux cooptations d'administrateurs faites par les Conseils d'Administration réunis le 26 janvier 2016 et le 20 mai 2016
- Révocation de l'Administrateur Monsieur Mohamed Ben Cheikh, Nomination d'un nouvel administrateur et confirmation de la composition du conseil d'administration
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration décide en outre, que dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint lors de la réunion de cette assemblée générale, il sera procédé à une deuxième convocation de la même assemblée générale ordinaire, avec bien entendu, le même ordre du jour et fixe la date de cette réunion, s'il y a lieu, au 12 septembre 2016, à 12 heures, au cabinet de Maître Mohamed Ben Khaled sis au n°67, rue Alain Savary, cité jardins 2, Bloc A, Bur. n°65, 6ème étage, Tunis.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis à la Marsa durant le délai légal conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales.