tenue le 17 décembre 2015
Société Tuniso-Italienne de mise en bouteilles des Huiles Alimentaires «STICOA»
Société anonyme
Au capital de : 622 000 Dinars
Siège social : Jbel El Ouest Route du Fahs -Km 29 Zaghouan
Immatriculée au RC de Zaghouan sous le numéro B117751999
Matricule fiscal : 605324E/D/M/000
Numéro CNSS : 209938-30
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 décembre 2015 enregistré le 21 janvier 2016 à la recette de Zaghouan sous le n°16700274, quittance n°M005240 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan, le 19 juillet 2016 sous le n°201633915 les actionnaires ont décidé :
Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle,
Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration au titre des exercices 2011, 2012 et 2013,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
- Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013,
- Approbation des conventions réglementées pour chaque exercice prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
- Affectation du résultat des exercices 2011, 2012 et 2013,
- Nomination DDF AUDIT aux fonctions de commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016,
- Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016,
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général,
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.