S.A au capital de 7.252.110 Dinars
Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt Souk - Djerba
Matricule fiscal : 307058 V A M 000
RC N°B 178791996
Affiliation CNSS : 155 517 - 26
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/6/2016 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 13 juillet 2016 sous le n° 16802213 Quittance n°M0 55447 dont deux exemplaires du dit procès verbal ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 18 juillet 2016 sous le n°201633697, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution
L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture,
p. 5185- Du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2015.
- Des rapports du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice, approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2015.
Deuxième Résolution
L'Assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2015 et s'élevant à 1.929.703,926 DT.
Troisième Résolution
L'Assemblée décide le renouvellement du mandat de tous ses administrateurs actuels pour une nouvelle période de trois nouveaux exercices, soit 2016, 2017 et 2018 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019 qui aura à statuer sur les comptes de 2018. Dont ci-après la composition du Conseil de la Société de tourisme et d'animation « Télémaque » :
- Messieurs Ezzedine EL Kadhi, Abdelaziz Ghribi, Mohamed Firas El kadhi.
- Mesdames Neila Zarraa, Sonia EL Kadhi et Mlle Syrine El Kadhi.
Quatrième Résolution
L'Assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour la durée de leur mandat à un montant de 1.875,000D brut par exercice et par administrateur.
Cinquième Résolution
L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.