Au capital de 26.350.000 dinars
Siège social : Route de Tunis
4011 Hammam Sousse
R.C Sousse B151751996
Matricule fiscal : 010541G
1- Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2016 enregistré à la recette des finances d'Akouda le 9 août 2016, quittance n° 21763, enregistrement n° 16801228 tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 31/5/2016, enregistré à la recette des finances d'Akouda le 9/8/2016, quittance n° 21770, enregistrement n° 16801230, il a été décidé ce qui suit :
Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2015.
Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2015.
Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
Affectation des états financiers de l'exercice 2015 et quitus entier et sans réserve aux administrateurs.
Affectation des résultats de l'exercice 2015.
Renouvellement des mandats des administrateurs, Mr Neji Mhiri, Mme Mahbouba Mhiri, Mr Mourad Mhiri et la société MEUBLATEX pour les exercices 2016-2017 et 2018.
Renouvellement du mandat de Mr Seifeddine Chebil Mahjoub, Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017 et 2018.
2- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 22 juin 2016, enregistré à la recette des finances de Akouda le 09 août 2016, quittance n° 21767, enregistrement n° 16801229, le conseil a décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat de Mr Neji Mhiri comme Président du conseil d'administration pour les exercices 2016-2017 et 2018. Renouvellement du mandat de Mr Mourad Mhiri comme Vice Président
Directeur Général pour les exercices 2016-2017 et 2018 et délégation des pouvoirs.
Renouvellement du mandat de Mr Sami Mhiri comme Directeur Général Adjoint pour la période restante de son mandat d'administrateur qui prendra fin suite à la réunion de l'AGO qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 et délégation des pouvoirs.
3- Dépôt : Deux exemplaires desdits PV et des états financiers relatifs à l'exercice 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 10 août 2016 sous le n° 201636836.