Et du commissaire aux comptes
Société SIG2
SA au capital de 1 075 200 Dinars
Route de Gabès km 3 Sfax
MF : 0503372Y/A/M/000
CNSS : 219233-13
RC : 1110981997
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 24 juin 2016 sous le n°16801524 quittance n°M002740 il a été décidé :
a) La nomination des membres du conseil d'administration ci-après désignés pour une période de trois ans prenant fin l'or de la délibération de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2018,
Messieurs :
- Lazhar Drira
- Abderraouf Hakmouni
- Yassine Ben Hédi Cherif
- Semia Bent Mahmoud Sellami Epouse Triki
- Société Industrielle de Grillage représentée par le PDG Monsieur Abderraouf Hakmouni.
b) En sus des pouvoirs énumérés à l'article 20 des statuts mis à jour en date du 22 décembre 2001, le Président Directeur Général est autorisé durant son mandat d'administrateur de contracter tous emprunts auprès des banques, émettre effets et engagements et contracter toute garantie mobilière et immobilière principalement donner le cas échéant en hypothèque les biens de la société ainsi que les fonds de dépôt, effectuer le dépôt des bons de trésor et des titres au profit de toutes les banques tunisiennes.
c) La nomination du commissaire aux comptes Monsieur Zahaf Sleheddine expert comptable membre du conseil de l'ordre des experts comptables pour les exercices 2016-2017 et 2018.
2 - Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 14 mai 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 24 juin 2016 sous le n° 16802527 quittance n°M002743 il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Drira Lazhar en qualité de Président du Conseil d'Administration et Président Directeur Général durant la période de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V. ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 12 août 2016 sous le n°201637313.