Société anonyme
Capital social : 50.000 DT
Siège social : 14, Rue Saad Zaghloul, 2080 Ariana - Tunis
Matricule fiscal : 761845Y/A/M000
Registre du commerce : B0323562004
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 13 mai 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau Tunis le 1er juin 2016, enregistrement numéro 16804144, quittance numéro 5587, il a été décidé : d'arrêter les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015; de proposer l'affectation des résultats dudit exercice; d'autoriser les conventions mentionnées à l'article 200 du CSC au titre dudit exercice ; De proposer l'allocation des jetons de présence; de proposer de renouveler les mandats des administrateurs ; D'approuver la cession d'une action ; De proposer la nomination de nouveaux administrateurs et de convoquer l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée extraordinaire de la société.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2016, enregistré à la recette des finances de
la Cité Administrative à l'Ariana le 30 mai 2016 sous le numéro 16702852, quittance numéro 049941, il a été décidé : D'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; D'affecter les résultats dudit exercice ; D'approuver les conventions mentionnées à l'article 200 du CSC, relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2015; De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre dudit exercice ; De ne pas allouer des jetons de présence ; De ne pas distribuer de dividendes ; D'accepter la démission de monsieur Ali Zardi de ses fonctions de président du conseil et celle de monsieur Mounir Mahjoub de ses fonctions d'administration ; De nommer de nouveaux administrateurs et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2016, enregistré à la recette des finances de la Cité Administrative de l'Ariana le 30 mai 2016 sous le numéro 16702851, quittance numéro 049928, il a été décidé : De changer le siège social ainsi que la dénomination sociale de la société et de modifier corrélativement les articles 2 et 4 des statuts de la société.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2016, enregistré à la recette des finances de la Cité Administrative à l'Ariana le 3 juin 2016 sous le numéro 16702939, quittance numéro M051587, il a été décidé de nommer madame Mouna Ben Ahmed en qualité de président du conseil d'administration et de nommer monsieur Alexandre Malik Moalla en qualité de directeur général de la société.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 24 août 2016 sous le numéro 201638794, deux (2) exemplaires du procès-verbal du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 13 mai 2016, deux (2) exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale
p. 5729extraordinaire tenue le 14 mai 2016 ainsi que deux (2) exemplaires du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 3 juin 2016. 2016406857SANB2
Réalisation de l'augmentation du capital social
Immobilière El Morkadh
Société anonyme
Au capital de 2.770.000 dinars
Siège social : 11, Rue Mohamed Ali Annabi, 1002 Tunis
MF : 794807W/A/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2016 enregistré à la recette des finances Nelson Mandella, Tunis, le 4 mai 2016 sous le numéro 16502212, quittance n° M038476; il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15/8/2016 sous le numéro 201637447;
- Deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement fait et passé à la recette des finances Nelson Mandella le 12/8/2016 récépissé n°62073.
- Deux exemplaires de la liste des souscripteurs.
- Deux exemplaires du PV de l'AGE en date du 2/4/2016.
Il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 50.000 (cinquante mille) dinars pour le porter de 2.720.000 (deux millions sept cent vingt mille) dinars à 2.770.000 (deux millions sept cent soixante dix mille) dinars.
Ainsi, l'article 6 des statuts sera changé en conséquence.