Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société SHAUBER S.A

Société SHAUBER S.A

Capital social : 2 021 000 DT

Société anonyme

Siège social : Av. Tahar Ben Ammar El Menzah 9 Tunis

MF : 1135651/J/M/000

RC : B2430132010

CNSS : 293490-65

Les actionnaires de la Société SHAUBER SA sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 10 octobre 2016 à 10 heures du matin à la zone industrielle Ennadhour Zaghouane à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :

Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31/12/2015.

Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2015.

Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.

Approbation des conventions réglementées.

Affectation du résultat de l'exercice 2015.

Quitus aux Administrateurs.

Renouvellement du mandat des administrateurs.

Reconduction du mandat du commissaire aux comptes.

Questions diverses.

Les documents de l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.