Société anonyme au capital de 432 000 dinars
44, rue Ibn Charaf - 1002 Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CONCEPT S.A. en date du 16 juin 2016 aux bureaux de la société, enregistré à la recette des finances de Cité Mahrajène le 20 juillet 2016 sous le numéro 16803965, quittance n° 59900, l'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité :
- D'approuver le rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2015.
- D'affecter le résultat comptable et financier de l'exercice 2015 avec notamment, distribution de dividendes à raison de deux (2,000) dinars par action.
- De donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice 2015.
- D'élire le Conseil d'Administration pour les exercices 2016 et 2017 composés comme suit :
- SWECO GmbH
CONCEPT S.A.
Société anonyme au capital de 432 000 dinars
44, rue Ibn Charaf - 1002 Tunis
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de CONCEPT S.A. du 15 juillet 2016, enregistré à la recette des finances de Montplaisir le 28 août 2016 sous le numéro 16803705, quittance n° 60915, le Conseil d'Administration nomme Monsieur Imed Eddine Nouri Président Directeur Général de la société pour les exercices 2016 et 2017, fixe les pouvoirs qui lui sont attribués ainsi que son salaire et les avantages accordés.
En outre, le Conseil décide la création d'une société filiale en Côte d'Ivoire et autorise le Président-directeur Général à procéder aux démarches nécessaires.
Deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 6/9/2016 sous le numéro de dépôt 201640716.