Délibérations de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015 et son additif

Procès-verbal assemblée générale ordinaire

Société Hôtelière Touristique et Balnéaire

«Marhaba»

Au capital social de : 847.710 DT

Siège social : La Route Touristique 4039- Sousse

RC : B110832199/4595JAM000

Aux termes du procès-verbal en date du 26 juin 2016 enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 12/8/2016 sous le n° 1670298 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 6/9/2016 sous le n° 201640673.

Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :

• L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité 2015
• De la Société Hoteliere Touristique Et Balneaire Marhaba les Etats Financiers, les opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, ainsi que l'affectation des Résultats y afférents.
• Attribution du quitus aux Administrateurs pour la gestion 2015.
• Renouvellement du mandat d'administrateurs de Mme Zohra Driss pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018 conformément à l'article 8 des statuts et l'article 190 de CSC.
• Approbation des Etats Financiers du groupe Marhaba de l'exercice 2015.

II- Additif à l'assemblée générale ordinaire :

Aux termes de l'additif à l'assemblée générale ordinaire du 26/6/2015 en registre le 2/9/2016 à la recette des finances rue de l'indépendance sous le n° 1670327 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance le 6/9/2016 sous le n°201640673, il appert que l'assemblée générale ordinaire réunie le 26/6/2016, statuant sur l'exercice 2015 a précisé que la Compagnie Tunisienne des Experts Comptables inscrite au registre de commerce n° B185642000 et représentée par son gérant Monsieur Bessem Grati a été nommée Co-Commissaire aux Comptes de la Société Hôtelière Touristique Et Balnéaire Marhaba et le Groupe Marhaba pour une durée de trois années à compter de l'exercice 2015 et non pas Monsieur Radhouane Zarrouk comme il a été cité par erreur à la huitième résolution de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2015 statuant sur l'exercice 2014 et dont son mandat a été expiré avec cet exercice d'où son nom a été glissé dans procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26/6/2016 n'est qu'une erreur matérielle.