Renouvellement des mandats des administrateurs de la société
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes et renouvellement des mandats du président du conseil d'administration et du directeur général de la société
Décision de continuité de l'activité de la société
Eurelectric Tunisie
Société anonyme
Au capital social de : 2.050.000 DT
Siège social : Route de Korbous, Rue Borj Allem Soliman, 8020, Nabeul - Tunisie
Matricule fiscal : 1177791/B
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 7 mars 2016, enregistré à la recette des finances de Menzel Bouzelfa, le 24 mai 2016, enregistrement numéro 16700534, quittance numéro M015630, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de renouveler les mandats des administrateurs de la société, messieurs Laurent Tardif, Roberto Cardi, Alessandro Brunetti et la société Prysmian Cables Et Systemes Frances SAS, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- De nommer la société AMC Ernst & Young, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- De ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et donc la poursuite de son activité.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 mars 2016, enregistré à la recette des finances de Menzel Bouzelfa, le 29 avril 2016, enregistrement numéro 16700501, quittance numéro M13660, il a été décidé de renouveler les mandats du président du conseil d'administration, monsieur Laurent Tardif et du directeur général de la société, Monsieur Roberto Cardi, et ce pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs de la société.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 15 septembre 2016 sous le numéro 201641745, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.