Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Renouvellement des mandats des administrateurs de la société

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes et Renouvellement des mandats du président du conseil d'administration et du directeur général de la société

Auto Cables Tunisie

Société Anonyme Totalement Exportatrice

Au capital social de 4.050.000 Dt

Siège social : Zone Industrielle, S030, Grombalia, Nabeul - Tunisie

Matricule Fiscal : 0775059B

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mars 2016, enregistré à la recette des finances de l'avenue de la Paix, Grombalia le 1er juillet 2016, enregistrement numéro 16701851, quittance numéro M047458, il a été décidé d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de renouveler les mandats des administrateurs de la société, messieurs Laurent Tardif, Hédi Karim Sellami, Roberto Cardi, la société PRYSMIAN CABLES et SYSTEMES FRANCES SAS et la société ONE TECH HOLDING, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Il a aussi été décidé de nommer la société AMC ERNST & YOUNG, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 mars 2016, enregistré à la recette des finances de l'avenue de la Paix, Grombalia le 1er juillet 2016, enregistrement numéro 16701852, quittance numéro M047477, il a été décidé de renouveler les mandats du président du conseil d'administration, monsieur Laurent Tardif et du directeur général de la société, monsieur Roberto Cardi, et ce pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs de la société.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 15 septembre 2016 sous le numéro 201641743, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.