Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Renouvellement des mandats des administrateurs de la société

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société

Renouvellement du mandat du directeur général de la société

Renouvellement des mandats du directeur général adjoint et de l'administrateur délégué de la société

FUBA PRINTED CIRCUIT TUNISIE

Société anonyme

Au capital social de 12.000.000 DT

Siège social : Cité El Khalij Rue du Lac Loch Ness. Immeuble Les Arcades. Tour A, Les Berges du Lac. Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 0345551R

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 février 2016, enregistré à la recette des finances de Manzel Jemil le 17 juin 2016 (enregistrement numéro 16700686, quittance numéro M018868), il a été décidé d'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de renouveler les mandats des administrateurs de la société, messieurs Moncef Sellami, Slim Sellami, Hédi Karim Sellami, Riadh Cherif, Ahmed Cherif, Abdessalem Ben Ayed et Zouhaier Ben Khlifa et le mandat du commissaire aux comptes de la société, cabinet zahef & Associés, pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Suivant procès-verbal de la 2ème réunion du 2ème Conseil d'Administration du 18 janvier 2016, enregistré à la recette des finances de Manzel Jemil le 17 juin 2016 (enregistrement numéro 16700683, quittance numéro M018861), il a été décidé de renouveler les mandats du Président du Conseil d'Administration, monsieur Moncef Sellami et du Directeur Général de la société, monsieur Slim Sellami pour la durée de leurs mandats d'administrateurs de la société. Il a aussi été décidé de renouveler le mandat de monsieur Moncef Sellami en tant qu'administrateur délégué pour une durée limitée de douze (12) mois, et le mandat du Directeur Général Adjoint de la société, monsieur Bachir Dardour pour la durée du mandat du Conseil d'Administration.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 29 septembre 2016 sous le numéro 201643856, deux exemplaires de chacun du procès-verbal susmentionné et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.