Société ECOFISH
S.A au capital : 5 310 000 dinars
Zone de Chareb Errajel
Route de Zarzis Km 10 Ben-Guerdene 4170
MF : 975532T/A/M/000
Les actionnaires de la société ECOFISH sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire au siège social le lundi 14 novembre 2016 à 10 heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2015
3/ Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015
4/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015
5/ Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du CSC
6/ Quitus aux administrateurs.
7/ Renouvellement du mandat des administrateurs;
8/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9/ Jetons de présence
10/ Augmentation du capital.
11/ suppression du droit préférentiel de souscription.
12/ Pouvoirs à donner.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social, le rapport de gestion de 2015, les états financiers de 2015, le rapport du conseil d'administration sur l'augmentation du capital, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.