MENDUSTRIE S.A
Société anonyme
Au capital de 10 000 dinars
Siège social : 5 Rue de l'électricité, Zone industrielle - Charguia 1 - 2035 Tunis
Reg. Com. : B0181272016
Id Fiscal : W/1039
Courriel : mendustrie@mail.com
Les actionnaires de MENDUSTRIE S.A sont invités par l'actionnaire majoritaire et représentant légal de la société, nommé en vertu du jugement du tribunal de première instance n°66596 émis à Tunis le 8/6/2016, à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi deux décembre 2016 (02/12/2016) à 15 heures au lac de Tunis, résidence Amen El Bouhaira, 1er étage, Rue du Lac Windermere - Tunis, pour délibérer selon l'ordre du jour suivant :
1- Approuver la levée de l'état d'administration judiciaire de la société et la clôture du dossier judiciaire après la fin du litige opposant les actionnaires et la décision de continuation de son activité avec règlement amiable des dettes de la société.
2- Approuver la composition actuelle du conseil d'administration et qui résulte de l'application des décisions de l'assemblée générale du 30 juillet 2015 selon P.V enregistré à Tunis le 20/8/2015 complétée par les décisions de la réunion du conseil d'administration de la société le 26/8/2016 selon P.V enregistré le 31/8/2016 à Tunis. Le registre du commerce de la société a été mis à jour le 5/9/2016 et les nominations au conseil et l'élection du PDG ont été publiées au J.O.R.T le 20/10/2016.
3- Approuver l'élection par le conseil, réuni le 26/8/2016, du nouveau Président directeur général auquel il est demandé à l'assemblée d'accorder la confiance.
4- Approuver la nomination par le conseil du nouveau directeur général adjoint faisant suite à sa nomination par l'A.G du 30/7/2015.
5- Approuver, après lecture du rapport du commissaire aux comptes, les états financiers pour l'année 2015.
6- Approuver la décision de poursuivre en justice la banque B.I.A.T contre la décision prise par la banque de geler en toute illégalité le compte MENDUSTRIE jusqu'à la réunion de l'A.G.O, compte créditeur d'un montant de 75000 Dt, seul compte de la société, bloquant totalement durant les derniers mois les paiements courants et donc le fonctionnement normal de MENDUSTRIE S.A.