SARL au capital de 1.334.000,000 DT
Siège social : Immeuble Salakta II, Zone Industrielle Khaireddine, le Kram 2015
R.C : B156771998
M.F : 0615250J
CNSS : 00144457-24
1) En vertu du procès-verbal en date du 24/7/2015 enregistré à la recette des finances La Goulette le 27/7/2016 sous le n°16704110 quittance n°75717, l'assemblée générale ordinaire a approuvé la distribution d'une partie des dividendes provenant de l'exercice social 2012.
1) En vertu du procès-verbal en date du 11/01/2016 enregistré à la recette des finances La Goulette le 28/7/2016 sous le n°16704113 quittance n°75782, l'Assemblée générale ordinaire a approuvé la distribution du reliquat des dividendes provenant de l'exercice social 2012.
3) En vertu du procès-verbal en date du 21/7/2016 enregistré à la recette des finances La Goulette le 02/8/2016 sous le n°16704171 quittance n°76946, l'assemblée générale ordinaire annuelle a décidé ce qui suit :
- Ratification du retard dans la convocation et la tenue de l'assemblée objet du procès-verbal susmentionné.
- Examen et approbation de l'inventaire des biens de la société.
- Lecture et examen du rapport général du commissaire aux comptes.
- Lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions réglementées par les articles 115 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Quitus à la Gérance pour les actes de gestion accomplis durant l'exercice 2015.
4) En vertu du procès-verbal en date du 4/8/2016 enregistré à la recette des finances La Goulette le 02/9/2016 sous le n°16704807 quittance n°85944, l'assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler le mandat de la Société d'expertise comptable «FMBZ KPMG TUNISIE» représentée par son Gérant Mr Moncef Boussanouga Zammouri pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal des procès sus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 20/10/2016 sous le n°201647767.