MF : 1190514L/A/M/000
Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30/8/2016, enregistré à la recette des finances du Lac en date du 30/9/2016, sous le n° 16709630, quittance n° M103230, dont deux originaux du PV et des actes de cession ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21/11/2014 sous le n° 201652569, a été décidé ce qui suit :
- Approbation de cession de parts sociales.
- Lecture du rapport commissaires aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'année 2015.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Approbation des conventions réglementées.
- Lecture du rapport de la gérance et de commissaire aux comptes sur la transformation.
- Décision de transformation de la société en société anonyme.
- Modification et approbation des statuts.
- Nomination des premiers membres du conseil d'administration : - Mr Christophe Pierre Claude CAYE, Mr Marc Brian Lavine, - la Société LUDWIN EMERGING MARKETS représentée par Mr Christophe CAYE.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Premier Conseil d'Administration :
En vertu du PV du premier conseil d'administration du 31/8/2016 enregistré le 17/10/2016 sous le n° 16710259, quittance n° M107698, il a été décidé :
- Constatation de la transformation définitive de la société LUDWIN SERVICES FOR AFRICA d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
- Nomination du Président Directeur Général.
- Pouvoirs du Président Directeur Général.
- Continuité du mandat du commissaire aux comptes.
- Formalités.