Société anonyme
Au capital de 4.500.000.000 DT
Siège social : Immeuble CARTE, Lot BC4, Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis
M.F : 1485676Q/A/M/000
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2016 enregistré le 16 novembre 2016 sous le n°16808358 Quittance n°10782, une société holding sans appel public à l'épargne a été constituée dont voici les caractéristiques :
1- Raison sociale : «Motors Holding»
2- Forme : Société Anonyme.
3- Objet : La détention et la gestion des participations dans le capital d'autres sociétés telle que l'activité est définie par la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 complétant le C.S.C.
4- Siège : Immeuble CARTE, lot BC4, Centre urbain nord. 1082 - Tunis.
5- Durée : 99 ans.
6- Capital social : 4.500.000,000 DT divisés en 450.000 actions nominatives de 10 DT chacune totalement souscrites et intégralement libérées, lequel, capital est constitué d'apports en numéraire d'un montant de 2.700.000,000 DT et d'apports en nature évalués à 1.800.000,000 DT.
1- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été recueilli dans les formes légales par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis à la date du 16 novembre 2016 ainsi qu'il appert de l'expédition de la dite déclaration enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n°16808362 Quittance n°10783.
2- Assemblée générale Constitutive, Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes :
Par ses délibérations en date du 17 novembre 2016, enregistrées le 18 novembre 2016 sous le n°16508443 Quittance n°10884, l'assemblée générale constitutive a :
- Approuvé le rapport d'évaluation établi par le commissaire aux apports en nature M. Tarek Souissi en date du 12 novembre 2016, enregistré le 16 novembre 2016 sous le n°16708364 QUittance n°10788, désigné suivant ordonnance n°81016 du 1er novembre 2016 et portant sur les parts sociales composant le capital des sociétés TRANS-VET -SARL- Industrie Tunisienne des Camions "I.T.C" -SARL- et la société TUNICAM -SARL- lesquelles parts ont été apportées par leurs titulaires du capital de la société «Motors Holding - S.A.» le présent vaut avis de transfert de la propriété des parts objet de l'apport dans le capital de la société «Motors Holding -S.A-»
- Vérifier la souscription et la libération de la totalité des actions composant le capital
- Approuvé les statuts de la société établis à la date du 1er novembre 2016.
- Désigné M. Hassine Doghri en sa qualité de Président Directeur Général de la société Perenity Capital Holding -S.A-, M. Mahdi Doghri et M. Jamel Mokadem en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de trois (03) années renouvelables.
- Désigné le cabinet Auditing Advisory Assistance & Accounting «4A» représenté par M. Wadi Trabelsi en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) années.
3- Nomination du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général :
Suivant décision en date du 17 novembre 2016 enregistrée le 18 novembre 2016 sous le n°16808444 Quittance n°10886, le conseil d'administration a nommé M. Hassine Doghri en sa qualité de Président Directeur Général de la société Perenity Capital Holding -S.A- Président du conseil d'administration de la société. Le conseil a par ailleurs nommé M. Mehdi Doghri en qualité de
Directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus tels que définis par la loi et les statuts et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Dépôt légal : Une copie de chacun des actes ci-dessus a été déposée en double exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (API) à la date du 22 novembre 2016 sous le n°D013212206.