SA au capital de : 18 000 000 DT
11, Rue d'Algérie, 1001 Tunis
MF : 12743Z/A/M/000
RC : B189791997
CNSS : 89162-01
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique «Kheops Hôtel», sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 21 décembre 2016 au 43 Avenue H. Bourguiba, le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée générale ordinaire à 12h
1) Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale.
2) Lecture des rapports de conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014.
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers de l'exercice clos le 31.12.2014.
4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2014.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2014.
6) Nomination des administrateurs.
7) Nomination d'un commissaire aux comptes
8) Questions diverses.
B) Assemblée générale extraordinaire à 13h.
1) Examen de la situation financière de la société.
2) Augmentation du capital par apport en numéraire.
3) Pouvoirs pour les formalités.