Centrale Laitière du Cap-Bon - «CLC»

Société anonyme

Au capital de 31.806.000 dinars

Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman

RC : B139771997

MF : 28745H/A/M/000

CNSS : 13767229

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 01/12/2015 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 15/11/2016 sous le n°16702394 Quittance n°M044351 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 29/11/2016 sous le n°201655026, il a été décidé ce qui suit :

1. Autorisation de participer au capital de la CLN;
2. Autorisation de l'achat d'une parcelle de terrain;

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 11/4/2016 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 15/11/2016 sous le n°16702393 Quittance n°M044343 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 29/11/2016, il a été décidé ce qui suit :

1. La nomination de deux Directeurs Généraux Adjoints à savoir Madame Nadia Meddeb Djilan et Madame Cyrine Meddeb Abidi, pour une période de trois années renouvelables avec les pouvoirs les plus étendus et avec faculté d'agir conjointement ou séparément, pour :

• Accomplir toutes formalités requises par la loi;
• Accomplir les opérations d'acquisition;
• Accomplir les emprunts sans limite de plafond;
• Donner les garanties nécessaires;
• Effectuer les déclarations;
• Ouvrir tous comptes bancaires, contracter tous crédits.
• Signer tous contrats, conventions, actes et pièces;

2. Autorisation à la société de contracter les emprunts sans limitation de seuil et élargissement des pouvoirs du Président Directeur Général pour signer tous les contrats et notamment les contrats de prêts bancaires de tous genres et donner les garanties nécessaires.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21/4/2016 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 15/11/2016 sous le n°16702392 Quittance n°M044336 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 29/11/2016 sous le n°201655026, il a été décidé ce qui suit :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2015 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes, approbation des états financiers et Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
3. Approbation des conventions réglementées;
4. Quitus aux administrateurs.