LUBRIFIANTS DE TUNISIE SARL

Siège social : Immeuble Horizon, Avenue de la Bourse, Cité les pins les Berges du Lac 2, 1053 Tunis

MF : 496P/M/A/000

En vertu du P.V de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2016 enregistré à la recette des finances du Lac le 21 Juillet 2016 sous le n° 16707520, quittance n°

80755, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 novembre 2016 sous le n° D1764696, il a été décidé de :

• Suite à la lecture du gérant et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à la transformation, décide de transformer la forme juridique de la société en société anonyme avec date d'effet à compter du 15/7/2016.
• L'Adoption de nouveaux statuts de la société sous la nouvelle forme.
• En application des dispositions de l'article 16 des nouveaux statuts de la société sous la forme de société anonyme, il a été décidé de nommer en qualité de premiers administrateurs: Monsieur Moncef Matoussi, Ridha Hassan Elamir Elmasri, Nabil Sleimi, Lotfi Khlif, la Société LOHL Corporate Director Ltd représentée par son représentant permanent Monsieur Ridha Kacem, et la Société TAHL Corporate Director Ltd représentée par son représentant permanent Monsieur Mourad Baccari pour une durée de trois ans.
• Confirmer le mandat de la société AMC Ernst Young, ayant son siège Social à l'immeuble EY Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord- 1003 Tunis représentée par Monsieur Mohamed Zinelabidine Cherif, immatriculée au registre de commerce sous le n° B178441996, en tant que Commissaire aux comptes et ce, jusqu'à l'expiration de son mandat prenant fin à la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
• Délégation des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.