APP4MOB
S.A au capital de 296.000 Dinars
Siège social : Bloc A-3-5, Résidence Mercure Jardins d'El Menzah 2 - 2094 - Ariana - Tunisie
RC : B24162862011
MF : 1215755M/A/M/000
CNSS : 334240-75
Messieurs les actionnaires de la société APP4MOB sont convoqués pour une assemblée générale ordinaire suivie d'une assemblée générale extraordinaire le 19 janvier 2016 à 10 heures au siège social de la société DIVA SICAR, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1. Enterier le retard accusé dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
4. Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
5. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
8. Fixation des jetons de présence
9. Pouvoirs.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Statuer sur la continuité d'exploitation;
2. Transfert du siège social ;
3. Extension de l'objet social ;
4. Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
5. Questions diverses.