Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société «Les Grandes Carrières du Sahel»

Société «Les Grandes Carrières du Sahel»

Société anonyme

Au capital de 3.200.000 dinars

Siège social : 44 Rue de Cordoue El Manar 1 - 2092 Tunis

R.C : B24176812009 Tunis

M.F : 1124455X

Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°284806/14

Messieurs les actionnaires de la Société Les Grandes Carrières du Sahel sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 9 février 2017 à 15 heures au siège social du groupe Slama sis au 1 Rue du Lac Toba - immeuble Goldina - 1053 Les Berges du Lac» Tunis en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Autorisation du dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle relative à l'exercice 2015.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2015
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015.
4. Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2015
5. Affectation des résultats de l'exercice 2015
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2015
8. Fixation des jetons de présence
9. Pouvoirs pour formalités.
10. Questions diverses.