Banque Internationale Arabe de Tunisie (B.I.A.T.)
Société anonyme, au capital social de 170.000.000 Dinars
Immatriculée au registre de commerce sous le n°B187881996
Siège social : 70/72 Avenue Habib Bourguiba Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Banque Internationale Arabe de Tunisie du 27 mai 2016, enregistré le 01 novembre 2016 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau-Tunis sous le n°16807815, quittance n°10136 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n°201658540 en date du 20 décembre 2016, il a été décidé ce qui suit :
L'approbation du rapport du conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales et des articles 23 et 29 de la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, ainsi que des états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2015 et l'octroi de quitus entier aux membres du Conseil d'Administration pour ledit exercice.
- La répartition du bénéfice net de l'exercice 2015.
- Le transfert aux réserves facultatives, les dotations affectées aux réserves pour réinvestissements financiers dans le cadre de la répartition du bénéfice de l'exercice 2010.
- L'allocation au conseil d'administration de jetons de présence pour l'exercice 2016.
- La nomination du cabinet FINOR et le cabinet F.M.B.Z- KPMG Tunisie en qualité de commissaires aux comptes pour une période de trois ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
Lesdits cabinets sont également désignés comme commissaires aux comptes chargés de la mission de commissariat aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de la Banque pour une période de trois ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2018.