Société anonyme
Au capital de 12.341.300 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053 Tunis.
RC : B2410842009
M.F : 1086119 S/A/M/000
CNSS : 311612-48
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration, en date du 5 janvier 2017, tel qu'enregistré à la recette des
finances Le Lac-Tunis, en date du 13 janvier 2017, sous le n°17700490, quittance n°6102, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 19 Janvier 2017, sous le n°20173614, il a été décidé de qui suit :
La démission de M. Khalil Ammar de son poste de Président Directeur Général de la société,
Nomination de M. Khalil Ammar en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui arrive à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017 et lui conférant les pouvoirs prévus au Code des Sociétés Commerciales, les statuts de la société dans la limite des pouvoirs délégués par le Conseil.
La nomination du Dr Mourad Saada dans les fonctions de Directeur Général de la société pour la durée d'une année qui arrive à échéance lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017 dans la limite des pouvoirs délégués par le Conseil d'Administration,
La désignation du représentant permanent de l'administrateur AMEN SANTE en tant que cosignataires des actes de gestion et de fonctionnement des comptes bancaires supérieur à 20 000 Dinars.