SA au capital de 21.857.100 dinars
Siège social : Rue 8603 n° 72 Bis Charguia 1 Tunis
MF : 1004257A
Renouvellement du mandat des administrateurs
Nomination d'un nouvel administrateur
Nomination du commissaire aux comptes Changement du mode de gouvernance
Transfert du siège social
Nomination du directeur général et président du conseil d'administration
1) Suivant P.V. de l'AGO en date du 6 juin 2016 enregistré à la recette des finances à Charguia Tunis le 4 juillet 2016 sous le n°16704142, quittance 57642, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une période de 3 ans à savoir Mr Mohamed Ali Mabrouk, Mr Ismail Mabrouk, Mr Mohamed Marwan Mabrouk et de nommer Mr Malek Ellouze en qualité d'un nouvel administrateur, et de nommer la société PwC représentée par Mr Ahmed Belafia en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
2) Suivant P.V. de l'AGE du 6 juin 2016 enregistré à la recette des finances à la Charguia Tunis le 4 juillet 2016 sous le n°16704141, quittance n° 57639, il a été décidé la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celui du directeur général ainsi que de transférer le siège social de la société du «Rue 8603 n° 72 Bis Charguia 1 Tunis au siège de la Biat 70-72 Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis».
3) Suivant Conseil d'Administration du 6 juin 2016, enregistré à la recette des finances à la Charguia Tunis le 29 juillet 2016 sous le n°16704564, quittance n° M062530, il a été décidé de nommer Madame Alia Belkahia en tant que Directeur Général de la société et de nommer : Mr Malek Ellouze en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de trois années, soit au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
Deux exemplaires des PV de l'AGO, de l'AGE et du CA précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6/1/2017 sous le n° D248932007.