STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray-El Menzah IV - 1004 Tunis
Registre du commerce : B1104091996
Matricule fiscal : 1974DPM000
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 28 mars 2017 à 10 h, au siège social 34, rue Hédi Karray-El Menzah IV - 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 1676Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation, s'il ya lieu, du rapport du Conseil d'Administration, à l'assemblée générale ordinaire sur l'activité de la société relative à l'exercice 2016;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016;
3. Approbation des conventions visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Examen et approbation s'il y a lieu du bilan et des états financiers arrêtées au 31/12/2016
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2016;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2016;
7. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration;
8. Nomination d'administrateurs indépendants.