BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme au capital de 180.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
MF : 000120 H/P/M/000
R.C : B1105941996
Matricule CNSS : 767/88
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 27 avril 2017 à 9 heures, à l'Hôtel SHERATON - Avenue de la Ligue Arabe-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée relatif à la gestion 2016,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2016,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Distribution des dividendes.
- Réaffectation des réserves spéciales.
- Nomination d'Administrateurs.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités Réglementaires.
Tout actionnaire peut assister à l'assemblée générale ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.