"GEVE"
Société anonyme
Au capital de 4.000.000 Dinars
Siège social : C/O STB Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Matricule Fiscal : 1015712M
R.C.S : B0154702007
Suivant les procès-verbaux des réunions tenus le 11 juillet 2016, enregistrés à la recette des finances Rue Nelson Mandela le 30 décembre 2016 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 24 mars 2017 sous le n°201715197 :
PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire enregistré sous le n°16806199, Quittance n°97432, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
- Mr Ahmed Bousnina;
- Mr Hmida Atallah
- La Banque Nationale Agricole représentée par Mrs Sofiene Ghorbel et Slaheddine Rezgui
- La Société Tunisienne de Banque représentée par Mr Lotfi Dabbebi et Mme Amel Neji, pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018 :
- La désignation du cabinet ACFI Audit & Consulting représenté par Mr Hechmi Abdelwahed en tant que commissaire aux comptes pour les exercice 2016, 2017 et 2018.
PV de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire enregistré sous le n°16806200, Quittance n° 97435, il a été décidé la continuité de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
PV de la réunion du conseil d'administration, enregistré sous le n°16806202, quittance n°97443, il a été décidé de :
- de reconduire la nomination de Mr Ahmed Bousnina en tant que président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui conférer les mêmes pouvoirs ;
- de reconduire la nomination de Mr Hmida Atallah en tant que Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui conférer les mêmes pouvoirs.