Société MAJESTIC HOTELS
S.A au capital : 3.300.000 DT
Siège social : 36 Avenue de Paris - 1000 Tunis
MF : 000970V/A/M000
RC : B154861997
Les actionnaires de la société MAJESTIC HOTELS sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 9 mai 2017 à onze heures (11 h), au siège social de la société 36 Avenue de Paris - 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1) Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société en 2016 et présentation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
2) Lecture et approbation du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2016.
6) Nomination des membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
7) Nomination du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
8) Fixation du montant des jetons de présences à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2017.
9) Information concernant les déclarations des fonctions.
10) Questions diverses.