Société Anonyme
Au capital de 16.226.080 dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement, El Manar - 3140 - Kairouan
Matricule fiscal : 345640 R/A/M/000
RC : B 1049562005
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 23 juillet 2015, enregistré le 2 octobre 2015 à la recette des finances, Rue El Khawarezmi - Kairouan sous le n° 15703998, quittance n° M078067, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Kairouan en date du 12 octobre 2016 sous le n° 201646315, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
- L'approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
- L'approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014.
- L'approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2014.
- L'approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- De donner aux membres du Conseil d'administration quitus entier, définitif et sans réserves pour leur gestion relative à l'exercice 2014.
- La fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2015 à la somme de 400 dinars nets d'impôts par administrateur et par présence au Conseil d'Administration.