Société anonyme
Au capital de 3.898.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Chergua Gare - Tunis
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2017 enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 24 mars 2017 sous le n°17701024 quittance n°M022886, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 ;
3- Approbation des conventions conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales;
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
6- Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2016 ;
7- Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2016 ;
8- Renouvellement éventuel du mandat d'administrateurs;
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.
Deux exemplaires de chacun de ces procès-verbaux ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Zaghouan le 5-4-2017 sous le n°201717316.