Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire — Société Slama Frères

Société Slama Frères

Société Anonyme au capital de 17.700.000 dinars

Siège social : Avenue de l'Environnement - 2021 Oued Ellil

M.F n° : 5624 A

R.C n° : B148801997 Manouba

Code CNSS : 43148/80

Messieurs les actionnaires nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société Slama Frères qui aura lieu le mardi 2 mai 2017 à Neuf heures à la Rue du Lac Toba Immeuble Goldina, les Berges du Lac Tunis et ce à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1) Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015 et son mode de convocation.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2015.
3) Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
4) Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2015.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2015.
7) Distribution des Dividendes.
8) Nomination des Commissaires aux comptes.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration.
10) Pouvoirs pour formalités.
11) Questions diverses.