Convocation à l'assemblée générale ordinaire — COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE TUNISO-EUROPEENNE

Article 276 du code des sociétés COMMERCIALES

COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE TUNISO-EUROPEENNE

CARTE-SA

Société anonyme

Capital social : 25.000.000 Dinars

Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis

M.F : 0000205M/A/M/000

CNSS : N°54-259

Le Conseil d'administration tenu le 24/4/2017, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le vendredi 19 mai 2017 à 10 Heures au siège social de la Société sis à l'Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord 1082 Tunis, avec comme points à l'ordre du jour :

1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2016 :
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2016 ;
3. Approbation de conventions réglementées;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Réaffectation des réserves;
6. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.