Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER)
Société Anonyme Faisant Appel Public à l'épargne Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au Capital Social de 26.105.500 D
Siège Social : 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain Mégrine Riadh, 2014 Ben Arous - Tunisie
Matricule Fiscal : 013751 D/A/M/000
Matricule CNSS : 82230/71
Les actionnaires de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, pour le Lundi 22 mai 2017, à neuf heures (9h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (I ACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
3- Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
6- Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société;
7- Quitus aux membres du conseil d'administration de la Société;
8- Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société;
9- Nomination et approbation à la suite de l'élection d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société;
10- Questions diverses ; et
11- Pouvoirs pour formalités.