Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2016 — Société POLYCLINIQUE EL ALYA

Société POLYCLINIQUE EL ALYA

Sté anonyme au capital de 7.400.000 dinars

Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax

MF : 825575XAM000

RC : B18412003

Messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Société polyclinique El Alya société

anonyme au capital de 7400.000 dinars, ayant son siège social à route El Ain km 2.5 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2016 qui se tiendra le 24 mai 2017 à 17H à l'hôtel Sypahx sis à route de Soukra Km 0,5 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle ordinaire relatif à l'exercice 2016.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
3- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2016.
4- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
7- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
9- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2016.
10- Renouvellement du mandat et élection des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2016, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016, l'état des

cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procédure spéciale.