Société TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE DU BOIS S.T.I.B
Société anonyme
Au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue de l'Energie Solaire, La Charguia, Tunis, C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383P A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le Vendredi 26 Mai 2017 à 15h30 au siège social, Rue de l'énergie solaire Charguia1- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2016.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2016.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil et les administrateurs.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2016.
9) Nomination des membres du Conseil d'Administration.
10) Nomination du commissaire aux comptes.