De la société des équipements des cafés «SECAFE S.A.»
SECAFE S.A.
MF : 0954423Z BM000
RC : B0320702006
CNSS : 275939-71
Messieurs les Actionnaires de la Société des Equipements des cafés «SECAFE S.A.» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 24 mai 2017 à 11 H à son Administration sise au 11, Rue des entrepreneurs Z.I. Aéroport - 2035 Tunis - Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2016.
2- Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
3- Approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration & des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
4- Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017.
8- Nomination des Administrateurs.
9- Information concernant les déclarations des fonctions conformément aux articles 192, 209 et suivants du code des sociétés commerciales.
10- Délégation des pouvoirs.
Les documents prévus par la législation en vigueur sont mis à la disposition des actionnaires au siège administratif de la société, sis au 11, Rue des entrepreneurs Z.I. Aéroport - 2035 Tunis - Carthage.