Société TELNET HOLDING
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 DT
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord 1082 - Tunis Mahrajene
RC : B112711998
MF : 0496236W
M CNSS : 182223-57
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à 16 heures à l'immeuble «TELNET TECHNOCENTRE» sis au rue du Lac Leman - Les Berges du Lac 1- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2016 ;
3. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2016 ;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus à donner aux Administrateurs ;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2016 ;
9. Déclaration des fonctions occupées dans d'autres sociétés ; et
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.