Sté U.C.I. Ing & Etudes S.A.
Capital social : 100 000,000 TND
Siège social : App 7 Imm IRI Km 5 Rte Médenine, Nouvelle Tataouine
Matricule Fiscal : 1513769E/A/M/000
1) Statuts :
Suivant acte sous seing privé, en date du 23/3/2017 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de société à la recette des finances de Rue Ahmed Tlili Tataouine le 14/4/2017 sous le N°17800944, quittance N°M028260. Il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : UNITED CEMENT INVESTORS INGINEERING & ETUDES S.A.
Forme juridique : Société Anonyme, 100% résidente
Siège social : App 7, 2ème étage Imm IRI, Km 5 Rte Médenine, Nouvelle Tataouine
Capital social : 100 000,000 TND
Durée : 99 ans
Objet social : Les études, conseils, Engineering, recherches et préparatifs d'exploitation des carrières de matière première pour la création, réalisation, mise en marche et marketing des cimenteries et généralement toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ainsi que toute les opérations connexes et annexes pouvant présenter de l'utilité pour la société, favoriser ou développer ses intérêts.
II) Déclaration de souscription et de versement :
Il a été fait une déclaration de souscription et de versement devant Mr le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés à la recette des finances Rue Ahmed Tlili - Tataouine en date 26/4/2017 portée sur le registre des récépissé série H N° 3561862 et 3561872 enregistrés sous le N°17801076 et 17801077 quittances N°M031152 et M031162.
III) Assemblée générale constitutive :
En vertu du PV de l'assemblée Générale Constitutive du 21/4/2017 enregistrée à la recette des enregistrements des actes de sociétés au bureau de la recette des finances Ahmed Tlili - Tataouine le 26/4/2017 sous le N°17501079 quittance N°M031174.
1- Approbation des statuts de la société.
2- Reconnu véritable et sincère la déclaration de souscription et de versement faites par les fondateurs et approbation de la valeur de l'apport en numéraire.
3- Donné quitus aux fondateurs et déclare la constitution définitive de la société.
4- La nomination des membres de conseil d'administration pour 3 exercices (2017, 2018, 2019) qui sont :
- Mr Walid Melayah
- Mr Ridha Melayah
- Mr Mohamed Mestikou
- Mr Mohamed Ali Jday
- Sté UNIVERSAL TRADING CORPORATION représentée par Mr Walid Melayah
- Sté OPTIMA SICAR représentée par Mr Khaled Belhadj Ali
- Mr Mohamed Ben Faiza, Administrateur non actionnaire.
Leur mandat finissant à l'issue de la réunion de l'A.G.O. devant statuer sur l'exercice finissant le 31 décembre 2019.
5- Nommé Mr Mohamed Mehdi Maazoun en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 exercices à clôturer respectivement 2017, 2018 et 2019,
6- Convocation du 1er Conseil d'Administration.
IV) Premier Conseil d'Administration :
En vertu du PV de la première réunion du conseil d'administration du 21/4/2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à la recette des finances de Tataouine le 26/4/2017 sous le N°17801078, quittance N°M0311167.
Il appert que :
Mr Walid Melayah est nommé en qualité de Président Directeur Général son mandat avec les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet social et notamment à titre énonciatif et non limitatif les pouvoirs de contracter tout emprunts des banques et des institutions financières, constituer toute hypothèques sur tout les immeubles sociaux ou touts nantissement sur le fonds de commerce et en général constituer toutes les garanties en faveur des bailleurs des fonds.
Mr Mohamed Mestikou est nommé en qualité de Directeur Général Adjoint pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs attribués dans les statuts et au PV de délibération du premier Conseil d'Administration.
V) Dépôt légal :
Il a été déposé deux exemplaires des documents ci hauts cités au greffe du tribunal de première instance de Tataouine au siège de l'API Guichet Unique central en date du 9/5/2017, sous le n°D21212017.